Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 06.10.2023.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение:
1) Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты:
• чистую прибыль Общества, полученную по результатам 9 месяцев 2023 года, в размере 10 000 600 000 (Десяти миллиардов шестисот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года; утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 16 рублей 13 копеек на одну обыкновенную акцию;
• выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить 20.11.2023 как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 года.
Итоги голосования: за – 4 голоса, против – нет, воздержались – нет; решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 404(468) от 06.10.2023.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-3/22 от 14.01.2022)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 06.10.2023г.